ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 053330748000

ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κατερίνη, 13/8/2020

Αρ. πρωτ. 80/13-8-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία “Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας, Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία”.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 290/12-8-2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 5^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020  ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Κατερίνης «Εκάβη» με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

1. Ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό της χρήσης 2019
2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από 1-1-2019 έως 31-12-2019
3. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών
4. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2020
5. Χρήση αποθεματικού του 1% & 3& του Ν.2963/01 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του ΚΤΕΛ.

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 12/9/2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος