ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤEΛ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΝΙΚ.ΔΙΚΑ 15 60100

ΑΦΜ: 090028576

ΜΑΕ: 55101/58/Β/003/011

ΑΡ.ΓΕΜΗ 53330748000

 

 

Κατερίνη, 31/7/2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία ¨Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας, Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία¨.

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 365 /29/7/2023 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 2 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ ( Ν. Δίκα 15 Κατερίνη)   με θέματα ημερησίας διάταξης :

 

1. Ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό χρήσης 2022
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1-1-22 έως 31-12-22
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών
4. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2023
5. Χρήση αποθεματικού 1% και 3% του Ν.2963/01 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του ΚΤΕΛ
6. Αγορά μεταχειρισμένου λεωφορείου έως 64 θέσεων για τη Green Bus Travel
7. Ενημέρωση για την ένταξη των ημερήσιων μαθητικών εκδρομών στην καθημερινή υπηρεσία των λεωφορείων
8. Ενημέρωση για την επικείμενη μίσθωση χώρου στον ΟΣΕ Θεσσαλονίκης

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 09/09/2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

& Δ/νων Σύμβουλος

ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ MOSCHOS